Главная Украина Госфинмониторинг в 2020 выявил операции по отмыванию денег и других нарушений закона на 76 млрд грн
Украина - 4 недели назад

Госфинмониторинг в 2020 выявил операции по отмыванию денег и других нарушений закона на 76 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1,036 тыс. материалов в правоохранительные органы, общая сумма финопераций по ним составила 76,2 млрд грн.

"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств или совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 76,2 млрд грн", — указало ведомство на сайте в понедельник.

Наибольшее количество материалов направлено в фискальные органы — 292, а также в СБУ — 252, Нацполицию — 233, НАБУ — 168.

Что касается подозрений в коррупции, то в прошлом году Госфинмониторинг направил 204 материала такого характера в правоохранительные органы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Может Заинтересовать

Биткойн продолжает бить рекорды, капитализация криптовалюты приближается к $1 трлн

Курс биткойна продолжает бить рекорды, и капитализация криптовалюты приближается к $1 трлн…